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Titre
Text copied to clipboard!Responsable Conformité Lutte Anti-Blanchiment (AML)
Description
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Nous recherchons un Responsable Conformité Lutte Anti-Blanchiment (AML) expérimenté pour superviser et garantir la conformité de notre organisation aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le candidat idéal aura une connaissance approfondie des lois et directives AML, ainsi qu'une capacité à mettre en œuvre des politiques efficaces pour minimiser les risques de non-conformité. Ce rôle implique la collaboration avec différents départements pour assurer la formation, la surveillance et le contrôle des opérations financières, tout en maintenant une veille réglementaire constante. Le Responsable Conformité AML jouera un rôle clé dans la protection de l'entreprise contre les risques juridiques et réputationnels liés au blanchiment d'argent, en assurant la mise en place de procédures robustes et en répondant aux audits internes et externes. La capacité à analyser les transactions suspectes, à mener des enquêtes approfondies et à communiquer efficacement avec les autorités de régulation est essentielle. Ce poste requiert également une forte éthique professionnelle, un sens aigu du détail et une aptitude à travailler dans un environnement dynamique et réglementé.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Développer et mettre en œuvre les politiques AML de l'entreprise.
- Surveiller les transactions financières pour détecter des activités suspectes.
- Effectuer des analyses de risques et des contrôles réguliers.
- Former le personnel aux exigences AML et aux meilleures pratiques.
- Collaborer avec les autorités réglementaires et répondre aux demandes d'information.
- Gérer les enquêtes internes sur les cas potentiels de blanchiment d'argent.
- Assurer la conformité avec les lois locales et internationales en matière d'AML.
- Préparer des rapports de conformité pour la direction et les régulateurs.
- Maintenir une veille réglementaire et adapter les procédures en conséquence.
- Coordonner les audits internes et externes liés à la conformité AML.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en droit, finance, ou domaine connexe.
- Expérience significative en conformité AML ou gestion des risques.
- Connaissance approfondie des réglementations AML locales et internationales.
- Compétences analytiques et capacité à interpréter des données complexes.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale.
- Sens de l'éthique et intégrité irréprochable.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de surveillance AML.
- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément.
- Maîtrise du français et de l'anglais souhaitée.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en matière de conformité AML ?
- Comment gérez-vous les situations de non-conformité ?
- Pouvez-vous décrire une enquête AML que vous avez menée ?
- Comment restez-vous informé des évolutions réglementaires ?
- Quelle est votre approche pour former les employés aux politiques AML ?
- Comment collaborez-vous avec les autorités de régulation ?
- Quels outils utilisez-vous pour la surveillance des transactions ?
- Comment priorisez-vous les risques dans votre travail ?
